jueves, 11 de abril de 2019

FINMA investiga a Julius Baer por acuerdos con Venezuela

Alek Boyd
Infodio


A través de Gotham City nos enteramos de una investigación que FINMA, el perro guardián financiero suizo, está haciendo en Julius Baer , uno de los bancos de lavado de dinero favoritos de la boliburgeoisie . Es una noticia refrescante, al considerar que un director de Julius Baer envió una amenaza de acción legal cuando destacamos su conexión con Matthias Krull , la causa de la investigación de FINMA. Gotham City enlaza con un par de artículos sobre el tema: uno en NZZ por Zoe Baches y otro en Inside Paradeplatz por Lukas Hässig . En total, se informa que se identificaron 70 clientes venezolanos con 700 cuentas bancarias vinculadas a Matthias Krull. Beatriz Sánchez recibe una mención, y también lo haceAngelo Mazzarella , representante / banquero de otro grupo que tuvo tratos con Krull / Julius Baer en el pasado.

Julius Baer no es de ninguna manera un caso aislado. A medida que Venezuela se desenrede, veremos un escándalo tras escándalo que involucra a bancos suizos y empresas suizas de comercio de la energía involucradas en las estafas monumentales de lavado de dinero y corrupción. No va a ser bonito ...

TBC ...



Lea la nota completa https://infodio.com/110419/beatriz/sanchez/matthias/krull/julius/baer/finma/money/laundering

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