lunes, 11 de marzo de 2019

Interesantes detalles de la acusación en USA contra empresarios vinculados a El Aissami

Javier Mayorca
10 de marzo de 2019

*Varios detalles han pasado desapercibidos con respecto a la acusación ventilada ante un Gran Jurado constituido en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra el ex vicepresidente ejecutivo y actual ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, y los empresarios Samark López Bello, Víctor Mones Coro y Alejandro Miguel León Maal.


En primer lugar, se trata de una acusación complementaria, es decir, supone la existencia de un expediente previo, cuyo contenido es hasta ahora desconocido. Pero se puede inferir que guarda relación con la sanción impuesta a El Aissami y López por el Departamento del Tesoro, y que incorpora al funcionario y a su señalado testaferro en la lista de los jefes de carteles foráneos de la droga (foreign narcotics kingpin). En segundo término, la acusación refiere hechos de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, en los que supuestamente Alejandro León ayudó a contratar vuelos privados de una empresa dominicana entre Turquía, Rusia y Venezuela, con la finalidad de posteriormente contrabandear bultos de dinero en efectivo a Estados Unidos, con un propósito desconocido. En tercer lugar, tanto Mones Coro como León Maal son ciudadanos estadounidenses nacidos en Venezuela, que viven en Florida. El primero supuestamente contrató al otro a través de la firma American Charter Services LLC, que como lo indica su nombre organiza vuelos privados. Mientras que León Maal habría ofrecido servicios en Venezuela para estos vuelos, a través de la firma SVMI Solutions. Finalmente, se constató que estos hechos involucraron por lo menos dos transferencias que suman 138.407 dólares, lo cual es tomado como una evidencia más de la violación a las sanciones del Tesoro contra El Aissami y López. Este caso comienza a conocerse debido a las detenciones de Mones y León. Según el fiscal del caso Geoffrey Berman y el agente del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, Angel Meléndez, por este caso también son juzgados Alejandro Antonio Quintavalle y Michols Orsini Quintero.

Lea la nota completa http://www.crimenessincastigo.com/2019/03/una-fan-en-el-exilio.html

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