viernes, 15 de marzo de 2019

Así la OFAC designó a Pedro Luis Martin, el solicitado por USA que tendría acceso al "guaidismo"

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. identificó el 7 de mayo del 2018 al nacional venezolano Pedro Luis Martin Olivares (Martin) como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de los Narcóticos (Ley Kingpin).


Además, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez (Del Nogal) y Mario Antonio Rodríguez Espinoza (Rodríguez) para asistir materialmente, o proporcionar apoyo financiero o tecnológico para o para proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos. de martin. La OFAC además designó a 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están controladas por estas tres personas.

“Esta acción es en respuesta al extenso tráfico de drogas y el lavado de dinero de Martin. "La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "Le negaremos a los funcionarios corruptos del régimen venezolano el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad".

Como resultado de la acción, cualquier activo en el que estas personas tengan un interés en los Estados Unidos o en la posesión o control de personas de los EE. UU. Debe ser bloqueado e informado a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Martin es un ex Jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, que ahora se conoce como el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN). El 24 de abril de 2015, Martin fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y tener la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.


Martin utilizó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde ya través del espacio aéreo venezolano; específicamente, Martin cerró el radar militar y sobornó a otros funcionarios venezolanos para promover estas actividades. Martin también facilitó el movimiento de cocaína a Venezuela y pagó a los oficiales militares venezolanos en la frontera de Venezuela con Colombia, permitiendo a los asociados de Martin vender la cocaína a otras organizaciones narcotraficantes y funcionarios corruptos de Venezuela. Martin ha trabajado en estrecha colaboración con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar los ingresos por narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios, quien también fue designado por la OFAC .

Martin ha facilitado el movimiento de cargas de cocaína de varias toneladas y utiliza varios métodos de lavado de dinero, incluido el movimiento de dólares estadounidenses en grandes cantidades por avión, correos y contratos con terceros.

Del Nogal es uno de los socios de Martin, y lo ayuda a Martin en la distribución de drogas y los movimientos de dinero a Europa, así como en el lavado de productos ilícitos de narcóticos de Venezuela. Rodríguez es el mejor asociado de Martin y su mano derecha en Venezuela. Rodríguez ayuda a Martin a usar sus negocios para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico y la extorsión de Venezuela.

De las 20 compañías designadas, 16 están basadas en Venezuela, mientras que las cuatro restantes están ubicadas en Panamá. Estas compañías supuestamente se utilizan para lavar ganancias ilícitas tanto del narcotráfico como de la extorsión, y supuestamente se dedican a una serie de actividades que incluyen seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos terminados de petróleo, consultoría y servicios financieros.

La designación de la OFAC se realizó en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Focalización de Aduanas y Administración de Aduanas y Protección de Fronteras.

Desde junio de 2000, más de 2,100 individuos y entidades han sido designados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en las actividades internacionales de tráfico de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,466,485 por violación a sanciones penales más severas. Las sanciones penales para funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Visto de cualquier manera resulta increíble que alguien como Pedro Luis Martin Olivares  tenga supuestamente acceso y comparta impresiones de las actividades del "guaidismo" con Roberto Marrero, el secretario de Juan Guaidó.

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