domingo, 24 de febrero de 2019

Domingo Goncalves y la mafia casinera

CasinosEnVenezuela

En septiembre de 2013 el Ministerio Público logró privativa de libertad para Domingo Aires Goncalves (51), propietario de varios casinos y salas de juego ubicados en distintos estados del país, quien fue detenido 18 de septiembre del mismo año, por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales a través de esos centros de juegos.



En la audiencia de presentación, los fiscales 73° y 83° nacional auxiliar, Luis García y Pedro Duque, respectivamente, imputaron al comerciante por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, contrabando, defraudación tributaria y patrocinador en la operación ilícita de casinos. Adicionalmente, Goncalves fue imputado por posesión ilícita de arma de guerra.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 3° de Control del área metropolitana de Caracas dictó en 2013 medida privativa de libertad contra el empresario, quien fue recluido en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. También, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble de Domingo Aires Goncalves, además de la inmovilización de cuentas bancarias e instrumentos financieros.
Vale mencionar que la instancia judicial desestimó el delito de posesión ilícita de arma de guerra, sin embargo, el Ministerio Público informó que apelaría dicha decisión por considerar que se cumplían con los extremos legales para realizar dicha imputación.
Domingo Aires Goncalves, quien está siendo investigado por presuntamente realizar operaciones ilícitas en varios casinos del país, fue detenido el 18 de septiembre de 2013 por funcionarios de contrainteligencia militar, en atención a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
La aprehensión de Goncalves se efectuó en su residencia, ubicada en el sector Cerro Verde del municipio El Hatillo, estado Miranda, luego del allanamiento coordinado por los fiscales y ejecutado por los citados efectivos de contrainteligencia.
Durante el procedimiento fueron incautados elementos de interés criminalísticos, entre ellos, varias armas de guerra y dos granadas. El caso aun estaría en espera de audiencia en manos del Tribunal Tercero de Control, a cargo del juez Irving Flores.
En la actualidad Domingo Goncalves goza de libertad plena, pero han desvelado que de vez en vez Goncalves es contactado por la policia secreta de Maduro con fines de extorsión bajo amenazas de reactivar su caso o revocarle ante la Comisióon Nacioonal de Casinos. sus concesiones.
Algunas fuentes confidenciales, han señalado a Goncalves como un operativo usado por grupos islámicos en Venezuela para el blanqueo de capitales. Organismos internacionales en la actualidad estan llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre este caso. Se aguarda por los resultados.
Los esquemas usados por los casinos para blanqueo de capitales serian muy similares a los empleados por el clan Barakat en la llamado Triple Frontera, ubicada entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Algunos métodos de legitimación de capitales usados en las actividades casineras son:
1. Compra de fichas y solicitud de reembolsos,
2. Compra de fichas y/o ticket con precios inflados,
3. Emplear fichas o tarjetas de casinos como formas o monedas de pago,
4. Canjes de chips, boletos o fichas,
5. Prestamos ilegales,
6. Transferencia entre clientes,
7. Uso de cuentas de depósitos de casinos de manera ilegal,
8. Honorarios profesionales ficticios,
9. Casas de juego clandestinas,
10. Ventas y compras inmobiliarias falsas,
11. Ocupaciones ficticias hoteleras con tarifas infladas,
12. Operaciones casineras online.


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