martes, 16 de julio de 2019

Así describen al enchufado apoderado de Technobio Corp

La información suministrada por un cooperante revela que Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales junto con su socio Lewis José Mavares García aprovechan la influencia en el alto Gobierno para constituir firmas mercantiles con mayoría accionaria y registrar documentos en los entes públicos amenazando a los funcionarios que no accedan a avalar sus negocios irregulares, todo a través de su escritorio jurídico Leyba & Mavares.


El más reciente fraude tiene que ver con un desfalco a la Nación con la adquisición de un ferry con un sobreprecio en su facturación de aproximadamente siete millones de dólares. El grupo de Leyba y Mavares opera en la torre Dormus, ubicada en plaza Venezuela, frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se vende como una “tribu judicial” que maneja jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público, gracias a la relación de Leyba con María Gabriela Chávez.

La relación sentimental de Leyba Morales con María Gabriela Chávez no es ningún secreto, pues ella misma la hizo pública en su cuenta de Instagram en 2013 al publicar una foto juntos acompañada del siguiente mensaje: “No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. I love you @roberto_Leyba”.

Los negocios de Leyba sobrepasan las fronteras. Desde el 22 de marzo de 2012 aparece como representante de la empresa Queen Shell LLC, registrada en Miami, Florida, EE.UU.; y desde el 29 de enero de 2014 aparece como apoderado de la empresa Technobio Corp, con base en ciudad de Panamá, Panamá.

Lea la nota completa https://elcooperante.com/tribu-judicial-del-novio-de-la-hija-de-chavez-compra-ferry-con-7-millones-de-sobreprecio/

viernes, 12 de julio de 2019

Así describen los "contactos" del "magistrado" venezolano en el exilio Alejandro Rebolledo con boligarcas en USA

El "magistrado" venezolano en el exilio Alejandro Rebolledo se escucha ha estado teniendo contactos con boligarcas y corruptos del régimen madurista que tienen su "lavadora" en USA.


Se escucha que los mismos, algunos de los cuales fueron sancionados por la OFAC, están operando "duro" en Miami con testaferros para lograr sacar el dinero que tienen congelado en entidades bancarias de USA, motivo por el cual se habrían acercado a Rebolledo.

Rebolledo se hace notar en USA como perseguido político del régimen madurista y especialista en materia de legitimación de capitales.

Armando.info: Proveedor de Agropatria fue investigado en USA por "negocios de transmisión de dinero sin licencia"

Entre 2017 y 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- importó productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños son los miembros de un matrimonio venezolanos. Estos concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano, publica armando.info.


Por ANDREINA ITRIAGO

A las 8:50 AM del 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San Alessio, con la penúltima importación del año de Agropatria: unas 1.400 toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa panameña relativamente nueva y poco conocida en el sector: Techno Farm Corp.

Aunque era la primera vez que enviaba sus productos al país, los venezolanos detrás de la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en 2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo, Agroisleña. En abril de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical Co., que tenían como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a su nombre, según el registro que tiene la compañía global de datos comerciales Panjiva sobre esta carga, figuraba el de César Omaña.

Un año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, con el que no solamente el Gobierno de este país quiso confiscar un inmueble que reclamó Omaña, por la vinculación del apartamento con “negocios de transmisión de dinero sin licencia”, según se lee en la demanda; sino que, además, reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a su mujer, la también directora de Techno Farm Corp, Mariela Pereira, por “infracciones federales y penales” relacionadas con la demanda al inmueble y por otras transacciones.

Entre los alegatos del gobierno estadounidense destaca que, en febrero de 2013, una de las empresas del entramado que dirigía la pareja en la Florida recibió casi 800.000 dólares de la sucursal en Curazao del Banco Industrial de Venezuela (BIV) -estatal, hoy desaparecido-, de parte de Agropatria; y que, antes de eso, en diciembre de 2012, recibió casi un millón de dólares desde el Banco Central de Venezuela (BCV), ordenados por la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las sumas son tan solo una parte de los casi once millones de dólares que, entre 2012 y 2013, pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva Techno Bio Corp.

Y hay más. Solo en abril de 2013, la cuenta de otra de las compañías del entramado, Holland Daily LLC, recibió casi tres millones de dólares “de lo que parecen ser cuentas del Gobierno de Venezuela”, según se lee en la demanda. El pago, hecho en tres transferencias, representa más de la mitad de los casi seis millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank de esta compañía, entre los años 2011 y 2013.

Según revela la demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar, en 2014, un apartamento valorado en unos 545.000 dólares, ubicado en la tercera calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados Unidos ese mismo año.

Lo demás, y lo que provenía de las otras múltiples transferencias que recibían desde Venezuela y otras partes del mundo las muchas compañías de Navas, Pereira y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en la Florida y también fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan variados como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía, electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro, viajes, una compañía de turismo, e incluso tierras y casas. El dinero también se movía a las cuentas personales de Navas y su esposa.

Lo curioso, según destaca el gobierno de Estados Unidos, es que estos pagos se hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos normales de una empresa, como nómina, utilidades o renta.

El expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los intríngulis de una historia con tres protagonistas y muchas empresas, entre ellas Techno Farm Corp -con la que Agropatria estrenó las importaciones de 2018-, y que se desarrolla principalmente en tres países: Estados Unidos, Panamá y Venezuela.

Lea la nota https://armando.info/Reportajes/Details/2489

jueves, 11 de julio de 2019

Pedro Torres Picón, hijo del banquero boligarca Pedro Torres Ciliberto, en círculo de asesores de Guaidó

Sorprendidos han quedado muchos al observar las fotografías del hijo del banquero boligarca prófugo Pedro Torres Ciliberto en el círculo de asesores de Juan Guaidó.


Pero se escucha que Pedro Torres Picón, ahora es Torres-Mackie, por supuestas cuestiones de amor y una "bella" y muy conveniente historia con su esposa Naomi Torres Mackie.

Torres Picón y su padre Torres Ciliberto huyeron de Venezuela cuando Ciliberto fue acusado por el fraude que provocó el cierre del Banco Canarias y otras instituciones financieras, después también que Torres Ciliberto apareciera vinculado con varios guisos de la boligarquía corrupta.

Propio sería saber la opinión del senador Marco Rubio acerca de la relación entre Torres Picón y Guaidó, pues los Torres contribuyeron activamente con la campaña de Hillary Clinton.


Pedro Torres Picón llevaría varios años manejando opacos financiamientos para la oposición en Venezuela.

miércoles, 10 de julio de 2019

Presunta testaferro de Carmen Meléndez también posee una inmobiliaria en París con David Osío

Elizabeth Fuentes
El Cooperante

Dentro de la larga e intrincada red de negocios de Norka Luque, señalada como la presunta testaferro de Carmen Meléndez en una exhaustiva investigación del diario El Confidencial de España, aparentemente quedaron rezagadas dos empresas inmobiliarias con sede en París y con la misma dirección: SCI Davnork y Carraven Paris, Sociedades Civiles Inmobiliarias ubicadas en 8 rue lincoln 75008 Paris y especializadas “en la ubicación de terrenos y bienes inmobiliarios”.


Ambas fueron registradas diez años atrás y según datos oficiales, Davnork tiene como socios a Norka Luque de Martinez ( aunque ya está divorciada del general Pedro Martínez) y Elías Rodríguez. Pero ocurre que Elías Rodriguez es a su vez propietario de Carraven Paris junto al banquero David Osío Montiel, famoso por haber sido uno de los primeros en realizar negocios sucios con el chavismo a través del “Davos Finantial Group”, empresa que creó durante la época de Tobías Nóbrega para realizar operaciones con los bonos de la deuda.

También llegó a fungir como uno de los operadores financieros que ayudaron en el fraude a los jubilados de Pdvsa por 500 millones de dólares en el “caso llarramendi”. Estos son solo dos de los más sonados casos en su extenso curriculum haciendo dinero fácil, al extremo de que se le conoce con el apodo de “el banquero de Pdvsa”. Tan socio debe ser David Osío de Norka Duque, que el nombre de la inmobiliaria Davnork está compuesto por la unión de sus dos nombres, David y Norka, igual a como hizo con su grupo financiero Davos, donde creó la marca uniendo su nombre y apellido.

Aunque si bien Norka luque acaba de saltar a “la fama” a partir de la publicación del diario español, el año 2016 revelamos parte de sus andanzas cuando descubrimos que era la única accionista de la Distribuidora Officetech 3652, empresa que negociaba exclusivamente con Mercal y los Ministerios de la Defensa y de Infraestructura, quienes le compraban a ella desde computadoras hasta sacapuntas, como se evidenciaba en el Registro Nacional de Contrataciones cuando aún no habían censurado su contenido.

Tan bien le fue a Norka Luque negociando con el Gobierno venezolano, que se dedicó a colocar fotos suyas y de sus hijas en Instagram narrando lo maravilloso que era vivir en “mi París amado” (de hecho, su Twitter era @Paris_Love 16), lo rico que era ir de tapas en Madrid, lo mucho que la descansaba visitar un Spa en South Africa y cuánto amaba a Italia, siempre con fotos de ella en todos esos lugares en primerísimo plano, mientras una de sus hijas, Verushka Martinez Luque, publicaba en Facebook todo el dinero que dilapidaba en Londres, Cortina D´Ampezzo, New York, Las Vegas, Miami y Paris, dos de las ciudades donde Norka posee bienes inmuebles a su nombre, como consta en los registros públicos oficiales. Luego de esta publicación, cerraron sus cuentas en Instagram y Facebook.

Como se sabe, otra de sus hijas, Norka Martínez, se ha dedicado a la música popular y recientemente abrió una galería de arte en Miami. A principios de este año la revista People publicó un reportaje sobre su boda, donde la joven contó que el traje de novia se lo trajo su madre desde Tokio, aunque llama la atención que en su Twitter personal, @Norka_Music, la cantante parece apoyar abiertamente a la oposición en Venezuela y se queja por los apagones y la falta de agua, pero igual publica algunas fotos suyas en Paris, Venecia o Grecia o Punta Cana porque, como el viejo dicho, no hay nada más difícil de esconder que la tos y el dinero.

Lea la nota https://elcooperante.com/presunta-testaferro-de-carmen-melendez-tambien-posee-una-inmobiliaria-en-paris-con-david-osio/

Gestión de la reputación estilo David Osio

Alek Boyd
Infodio

Londres: ayer, de la nada, recibí una llamada de alguien a quien respeto y cuya integridad profesional no tengo motivos para dudar. Un tercero (Italo Pizzolante) le preguntó acerca de mí (si era un bolígrafo de alquiler), quien, según parece, actúa como un médico de giro para David Osio.

De izquierda a derecha: David Osio, Andrés Coles y el congresista David Rivera.

¿La razón? Mis escritos sobre cómo Al Cárdenas y FTI Consulting han golpeado el oro con criminales y empresarios venezolanos de credenciales extremadamente dudosas . Me sigue fascinando, cómo algunas personas logran seguir desafiando el imperio de la ley y / o la violan abiertamente, y en general se les conoce como "bienhechores, respetables y exitosos" en círculos que por educación, sofisticación y acceso. A la información realmente debería saber mejor.

Caso en punto: David Osio . Este caballero recibió recientemente algún tipo de reconocimiento por su "contribución distinguida", o eso es lo que el comunicado de prensa del Congresista David Rivera dijo de todos modos:
Washington, DC: hoy, el congresista David Rivera (FL-25) y varios colegas del Congreso darán la bienvenida a más de dos docenas de líderes venezolanos-estadounidenses al Congreso de los Estados Unidos en Washington DC para una ceremonia en reconocimiento a sus contribuciones destacadas. 
“El 19 de abril de 2012 marca el 202 aniversario del inicio del movimiento de Venezuela hacia la independencia de España. Esta fecha ofrece una oportunidad adecuada para destacar las grandes contribuciones que los hispanos de ascendencia venezolana han hecho a los Estados Unidos y el tejido diverso de la sociedad estadounidense. "Estamos orgullosos de honrar a más de dos docenas de líderes venezolanos-estadounidenses que están en la cima de su campo en áreas que incluyen medicina, negocios, arte y cultura, periodismo y activismo por la democracia, en reconocimiento a sus trabajos destacados y destacados", dijo el congresista Dijo Rivera. 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves a las 4:00 pm en el Salón de Asuntos Exteriores del Comité de la Cámara de Representantes de los EE. UU., En el edificio de oficinas Rayburn House 2172 en Washington, DC.
De izquierda a derecha: Rivera, Osio y Ros-Lehtinen.
Entre los "varios colegas del Congreso" que hicieron el "reconocimiento" estaban Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen, tal vez las dos más hawkish -vis-a-vis-the-chavez-politicos republicanos en América . Así que allí estaban, en The Hill, felices, riendo, todos tiernos y posando para fotos con David Osio. ¿Su personal hizo alguna diligencia debida en la lista de "líderes venezolanos-estadounidenses" que debían ser honrados? ¿Qué "contribuciones distinguidas" ha hecho específicamente David Osio?

Antes de recibir la llamada de ayer, envié un correo electrónico a David Osio directamente, ya que he estado leyendo sobre sus actividades financieras y tengo algunas preguntas que hacer, principalmente sobre el tipo de cumplimiento contra el lavado de dinero que ha implementado . Para el registro, él respondió, acusando recibo de mi correo electrónico y contactando a un par de sus empleados con la intención de atender mis preocupaciones (aún en espera).
En cualquier caso, Google devuelve algunas cosas realmente interesantes sobre las operaciones de Osio. Su grupo, llamado DAVOS pero que no tiene ninguna relación con la ciudad suiza homónima, parece ser un proveedor de servicios financieros. Tiene oficinas en diversas jurisdicciones, afirma ofrecer soluciones eficientes desde el punto de vista fiscal a su presunta clientela acaudalada, afirma que lo hace de manera transparente y también afirma tener $ 2.8 mil millones bajo la administración. Esa es una cantidad considerable, por lo que me pareció relevante preguntar qué garantías existían en caso de que, por último, su promesa de retorno del 3% en los CD sea la forma de Allen Stanford o Francisco Illarramendi.

A pesar de las afirmaciones de transparencia, apenas hay un nombre en el sitio web de DAVOS, aparte del de fundador / propietario (DAVid OSio). Uno tiene que buscar en el folleto de DAVOS para encontrar los nombres de los gerentes: Gustavo Rivas, Mauro Nannini, Rafael Tinoco y Andrés Coles . No hay biografías. En cualquier sitio.

No hay nada de malo en no publicar los detalles de los banqueros en línea, después de lo que sucedió en los últimos años. Pero las preguntas siguen siendo: ¿estas personas están autorizadas para hacer lo que hacen? En caso afirmativo, ¿por qué autoridades, desde qué jurisdicción? ¿Qué entidad financiera de las jurisdicciones donde operan garantiza, por ejemplo, que DAVOS cumpla con la diligencia debida, conozca a su cliente y, sobre todo, verifique a las personas expuestas políticamente? ¿Se ha comprobado la legitimidad de origen de cada último dólar, desde los $ 2.8 mil millones del bote que DAVOS reclama administrar? Su folleto sobre la AML parece haber sido retirado de otras fuentes (sin atribución).

Una publicación de DAVOS, llamada acertadamente Davos Observer, afirma que el grupo obtuvo algo llamado " Mejor proveedor de servicios corporativos offshore: Suiza 2012 ". Adelante y buscalo en google. Intente encontrar un premio similar de gran sonido, en cualquier año, a otra compañía, en cualquier otro lugar. El premio fue supuestamente otorgado por "The New Europe Industry Awards". Google de nuevo. Encontré un artículo sobre DAVOS en una revista llamada The New Europe . Está destinado a ser publicado por una compañía llamada Chase Publishing en el Reino Unido. Rastreé un correo electrónico y envié un mensaje a los editores de "The New Europe":
A quien le interese,

Su publicación "The New Europe" se cita en relación con el "Mejor Proveedor de Servicios Corporativos Offshore - Suiza 2012" a Davos Financial Group.

Consulte: http://finance.yahoo.com/news/davos-financial-group-received-international-181600752.html

El sitio web New Europe publicó una entrevista con ejecutivos de Davos Financial Group, titulada " Davos Financial: The personal touch " el 29 de mayo de 2012.

Dado que las noticias sobre el premio parecen ser, exclusivamente, comunicados de prensa relacionados con Davos Financial Group, me gustaría preguntarle si puede comentar sobre lo siguiente:

1) ¿Qué clase de premio es ese?

2) ¿Desde cuándo se otorgan esos reconocimientos?

3) ¿Sobre qué base / criterios se otorga el premio?

4) ¿Quiénes son las autoridades / personalidades judiciales que toman las decisiones de adjudicación?

5) ¿Puede proporcionar una copia electrónica de la publicación The New Europe (diciembre de 2012) en la que se publicaron las noticias sobre "Mejor proveedor de servicios corporativos extraterritoriales - Suiza 2012"?

6) Ya que su sitio web (theneweurope.co.uk) parece estar inactivo, ¿podría comentar si su publicación está disponible para los lectores exclusivamente en papel?

Mi intención es establecer la existencia de ese premio y la veracidad de las noticias relacionadas con él.
No he escuchado de "La Nueva Europa". Tenga en cuenta que las "noticias" sobre el "premio" reimpreso en Yahoo Finance no aclaran explícitamente que Yahoo Finance no es responsable de su contenido, como lo hace Reuters .

Pero las rarezas no se detienen allí, porque también hay otro comunicado de prensa donde DAVOS afirma haber patrocinado a un artista llamado  Peter Aerschmann . Llamé a Peter, quien me dijo que DAVOS patrocinaba el espacio donde él estaba exhibiendo, pero "no recibió dinero por eso". También encontré en un registro suizo que los poderes de David Osio sobre D. Société financière (Suisse) SA han sido revocados (" Los pouvoirs de Osio David J.sont radiés "). Société financière todavía se llama banco con el que trabaja DAVOS .

Pero volviendo a la llamada de ayer, he visto que, en el pasado, Osio ha empleado tácticas de Derwickpara silenciar a sus críticos . Curiosamente, Pizzolante Comunicaciones  (firma de relaciones públicas que actúa en nombre de Osio) intentó contactarme a través del contacto mencionado anteriormente, y la firma de abogados Lydecker Díaz LLC (responsable de obtener venepiramides.blogspot.com, wikianticorrupcion.org, expedientepublico.orgy vlinea.com para eliminar información sobre Osio) ha estado visitando este blog recientemente. Como dije ayer a mi contacto, si no hay nada extraño en las operaciones de DAVOS, la mejor manera de lidiar con mis dudas o críticas, o las de cualquier otra persona, es ser abierto y abordar las inquietudes con prontitud y honestidad. El uso de intermediarios, terceros, abogados y médicos especializados nunca es una buena estrategia, y el envío de amenazas legales a periodistas y bloggers generalmente motiva a las personas a cavar y escribir más.

TBC ...

Lea la nota http://infodio.com/content/reputation-management-david-osio-style

David Osío, el banquero de los boligarcas

El negocio de las Letras del Tesoro, bonos de la deuda, fondos del Banco del Tesoro, notas estructuradas, etc. son negocios que se ha venido realizando desde hace muchos años con este gobierno. Desde los ministros Nóbrega, Cabezas, Merentes, todos han obtenido provecho personal del registro, negociación y venta de todos estos instrumentos “creados” por el gobierno Chavista para inyectar dinero a la cada vez más reumática economía venezolana, por supuesto no sin antes lograr engordar sus bolsillos.



Para esto se necesita una estructura establecida y de alcance internacional, unos bancos inescrupulosos y el intermediario que enlace todas las piezas. Una de las principales estructuras ha sido la de David J. Osio y su grupo Davos, bancos como UBS y Deutsche Bank, y los intermediarios Danilo Díaz Granados, Moris Beracha y Armando (Coco) Capriles, con sus contactos, sus relaciones, sus barcos y aviones privados y su sociedad con Osío han logrado conectar estos papeles financieros con la Banca Suiza y con personajes de primera fila.
Osío inició su carrera en el Banco Latino, apadrinado por Pedro Tinoco. Comenzó muy discretamente con una oficina de banca privada. Como consecuencia de la crisis financiera de 1994 muda a buena parte de su clientela a UBS, y luego con la ayuda de antiguos socios y captando cuentas privadas, logran establecer a Davos Financial Group, que no era más que un tarantín de empresas off-shore con un banco en la desprestigiada isla de Antigua, hogar del Stanford International Bank y de muchas otras trampajaulas bancarias. Osío, quien al igual que Eligio Cedeño sufre un grave síndrome de narcisismo, bautizó a su empresa con las primeras tres letras de su nombre y las primeras dos de su apellido (Davos: David Osío), que felizmente concide con el nombre de la homónima ciudad suiza célebre por sus cumbres económicas. Cosa similar hizo Cedeño con Cedel Casa de Bolsa, cuyo nombre se derivó de las primeras tres letras de su apellido y las primeras dos de su nombre (Cedel: Cedeño Eligio), coincidentes con el nombre de una de las principales empresas de compensación de transacciones con valores del mundo.

Osío y Davos International Bank estuvieron en el centro de las operaciones con los bonos de la deuda junto con Franklin Durán y Tobías Nóbrega, comprando bonos a 700 Bs/$ (cambio de la época) y vendiéndolos a 3,300 Bs/$, con ganancias del 550%. Una pandilla bastante bien conformada, donde no tienen cabida personas decentes del mundo financiero y en donde David J. Osio siempre se encuentra detrás de los negocios sucios, buscando el capital necesario para estas y otras operaciones, olfateando negocios fraudulentos y que signifiquen un buen beneficio (Fuente: Wikianticorrupción.org).
Más recientemente, Davos y Osío, conjuntamente con su nuevo operador, Mauro Nannini, se han dedicado de lleno al negocio cambiario con Venezuela, el cual es ilícito dentro de las fronteras del país. Su “modus operandi” implica un acuerdo entre una de sus empresas filiales y un banco suizo al cual Davos ordena transferencias de dólares de las cuentas donde se encuentran depositados los fondos de Pensiones, Jubilación e Inversiones de PDVSA, o de la Tesorería Nacional, a su banco en Antigua. Cambia estos dólares en el mercado negro, inyectando liquidez en el mercado monetario venezolano. Se rumora que sus ganancias en el 2011 excedieron de USD 50 millones, y son manejadas en su red de bancos cómplices, con compañías creadas en paraísos fiscales como Panamá, Antigua, Tórtola, Islas Man e Islas Caimán.

La historia de Osío está llena de acciones cuestionables o abiertamente delictivas:
  • En Abril del año 2000 David Osío, conjuntamente con Nina Korschunov de Delfino, Juan José Pérez Delboy y Antonio Melone Cesarini, fue acusado por apropiación indebida de los bienes del occiso Enrique Delfino Arriens, así como de forjamiento de documentos e uso de documento forjados;
  • En Abril del año 2009 el Office of Thrift Supervision (OTS) de los Estados Unidos, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, determinó que David Osío, conjuntamente con Vaduz Financial Corp., Ricardo Montero, DataPro Inc. y Celestino Martínez adquirieron, fraudulentamente y sin el cumplimiento de las regulaciones aplicables, el control de Dollar Bancorp Inc. y su filial Dollar Savings Bank. El OTS declaró la nulidad de la operación de compra e impuso multas a Osío y sus cómplices.
  • En Febrero del 2012 Davos International Bank, propiedad de Osío, aparece nombrado en múltiples oportunidades en la demanda que el Síndico de los fondos de Pancho Illaramendi interpone en contra de Moris Beracha y Movilway. La participación de Davos International Bank y Osío en el fraude de Illaramendi se concreta en haber sido el receptáculo para el pago de las “comisiones” que Moris Beracha y sus empresas exigieron a Illaramendi como condición para canalizar por su intermedio millonarias transacciones que dejaron exiguas ganancias a Illaramendi, pero le dieron oxígeno para seguir pedaleando su centrífuga.
Osío y Davos pasarán a la historia como uno de los principales cómplices necesarios para que el asalto inescrupuloso y sin límites al erario púbico se haya consumado impunemente.










El financiero mas pantallero de Miami se llama David Osío, o como sus amigos le dicen, “Panda”. Es dueño del grupo Davos Financial Group. En La Lagunita lo llaman “el banquero de PDVSA”.

Entre sus relaciones está uno de los directores de PDVSA, Eudomario Carruyo, un revolucionario rojo rojito que tiene un hijo que tiempo atrás manejando un Lamborghini en Miami impactó contra un árbol, muriendo el co-piloto. Sres. lectores, Carruyito estaba manejando una nave que cuesta 320.000 dólares y no tiene forma de explicar de donde salio ese dinero:









eudo-carruyo-pdvsa
¿De dónde creen que sacó el billete para esa compra? De los dólares de PDVSA que tenia su papa guardados en Davos. Hoy Carruyito es prófugo de la justicia americana por homicidio.

Otra relación de Osío es uno de los ex Directores de Finanzas de la petrolera, Juan Montes, (lo llaman “Black”), quién actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por participar en un fraude por más de 500 millones de dólares a los jubilados de PDVSA. Relaciones como la deMontes y Carruyo han permitido que Osío se convierta en uno de los banqueros favoritos del régimen a la hora de realizar colocaciones de fondos de PDVSA en el exterior. En otras palabras, los parásitos de la estatal petrolera, como Carruyo y Montes, necesitan a un cómplice con experiencia bancaria dispuesto a hacer lo que sea y donde sea para esconder el dinero mal habido.

ROBO A LOS JUBILADOS DE PDVSA
Lo de Osío no es invento de Infodio, o un refrito de algún otro sitio web. Osío ha sido mencionado como uno de los operadores financieros que ayudaron en el fraude a los jubilados de PDSVA 500 millones de dólares en el  “caso llarramendi”. En una acción legal en Estados Unidos (un litigio comercial) mencionan a Davos, con Vaduz Financial Group (dos empresas de Osío), como tuberías financieras a través de lo cuales se le pagaban millones en sobornos a Juan Montes.

La demanda (pulsen aquí para descargarla) dice que el 8 de diciembre de 2006, una de las empresa de Francisco Illarramendi transfirió a Montes, a través de Davos International Bank, la cantidad de US$ 126.000, y por medio de Vaduz Financial Corporation, US$ 2.241.548 correspondiente a “comisiones” por una operación dudosa ejecutada por Illarramendi y la otra joyita, Moris Beracha con los dineros de los Fondos de Pensiones de PDVSA administrados por Montes.

La demanda también establece que el 13 de noviembre de 2007, la misma empresa transfirió por medio de Davos International Bank a la cuenta de Montes, ex directivo de Pdvsa, unos US$ 2.500.000 como comisiones por otra transacción similar. En otras palabras, por colocar el billete de PDVSA con ellos, a Montes le daban una tajada. Beracha, Osío, y Montes como que no se esperaban que Illaramendi iba a terminar desgraciado y enjuiciado en el imperio por haber desaparecido todos esos reales. En fin, los choros le roban a los otros choros y dejan un desastre en el camino.

Estos sobornos a Montes, identificados en la acción legal, superan los 5.000.000 de dólares. A veces me gusta dar una idea fehaciente de que significa esa suma. Cinco millones de dólares es el equivalente del salario mínimo de mas de mil venezolanos trabajando un año completo. En otras palabras, la mayoría de esas personas que ves en la cola del por puesto o en el metro, escoge a cualquiera de ellos, e imagínate que tendría que trabajar 1.200 años para acumular lo que el desgraciado de Juan Montes, funcionario del gobierno revolucionario, disfruta de su “comisión”, por la cual jamás trabajo un día de su vida—solo le pasó un depósito a un pana de Osío.

Hace un tiempo mi tío (el exiliado en Miami por haber estado en Miraflores el 11 de Abril—ni siquiera firmó!) nos trajo copias de un periódico Mayamero que se llama El Venezolano (un diario en Miami). Ahí fue donde vi por primera vez el nombre de Osío y su grupo de banqueros. Si bien esos reportajes misteriosamente desaparecieron de internet, después de mucho buscar logré encontrarlos. Los pongo aquí para que vean.

Me llamó la atención un articulo titulado “Cómo se movió el dinero de los chavezburgueses” (pag. 3) publicado el 15 de Marzo de 2012. El artículo revela que los fondos de PDVSA depositados en el banco UBS en Suiza que llegaron por Osío con un contrato de Davos Asset Management habrían sido superiores a los 1.000 millones de dólares.









>>”/></a></figure></div><p>Cuánto de eso habrá ido a parar a cuentas de funcionarios de PDVSA como Juan Montes y Eudomario Carruyo, y quién sabe si hasta el propio Rafael Ramírez pudo haber estado involucrado? Pero lo que si está claro es que Osío se mete un “fee” por hacer la transacción. El no lleva a cabo el robo, pero ayuda a los que roban y por ello le dan una buena tajada. Si Carruyo es el asaltante, Osío es el chofer del carro de escape.</p><p>El presidente Maduro dice que quiere luchar en contra de los corruptos y las corruptas. Ha dicho una palabra acerca de Davos? Carruyo? Beracha? Silencio.</p><p><strong>RELACIONES PUBLICAS ESTILO DAVOS</strong></p><p>Pero <em>El Venezolano</em> no es el único diario que publicó notas sobre Osío y luego tuvo que desaparecerlas. El ahora desgraciado periódico venezolano 6to Poder, del seudo-periodista Leocenis García, solía publicar una columna titulada “Davos Observer”, la cual era escrita por el mismo David Osío. Esta columna era reproducida en Twitter por la propia cuenta de 6to Poder. Miren este tweet de Leocenis anunciando el nuevo articulo de Osío:</p><div class=


ANDRES COLES: MAYORDOMO DEL CHAVISMO EN NUEVA YORK









Historia aparte merece Andrés Coles, empleado de Osío, miembro de la alta sociedad venezolana que encaja perfectamente en lo que en Infodio llamamos “la sociedad de cómplices”. Coles estudio en Babson University (entró con recomendación de un apóstol de CAP), y se mueve como pez en el agua en Nueva York. Coles maneja los asuntos de Davos en NY y es el asistente principal en toda transacción.









Andrés Coles, mayordomo en Nueva York del banquero de PDVSA David Osío. Foto cortesía Babson College
Andrés Coles, mayordomo en NY del banquero de Pdvsa David Osío. (Foto Babson College}
Coles es descendiente de una prospera familia trabajadora. Gente “bien” como se dice. Nació en el Country Club, cerquita del Centro Comercial San Ignacio, y la casa donde vivía colindaba con el campo de golf del country. Su padre fue uno de los pocos intachables ministros de la 4ta república, una persona seria con una conducta moral, y empresarial en Mavesa, de esas que hacen patria. Cuando se le pregunta a un conocido acerca de Coles, éste comenta en el locker del Country Club que “David se compró a Andrés”. Lo dijo sin miedo y en presencia de Belisario. El que Andrés Coles se preste a ser el mayordomo de los chavistas en la oficina de Davos en New York es algo que ha dejado perpleja hasta su propia familia—y no sólo a la familia consanguínea sino también sus lazos matrimoniales. Es inexplicable que un individuo que creció con una jornada de pensamiento económico saliendo de CEDICE termine como una ficha clave en el desvalijamiento del país.

LA MUD EN WASHINGTON: LE PERTENECE A OSÍO

David Osío es residente americano, al menos por escrito. Sin embargo, más de uno de los que me escribe me ha dicho que existen dudas sobre su situación impositiva con el fisco del imperio. Si bien Osío dice manejar billones de dólares, los resultados financieros de sus empresas en Estados Unidos, y los impuestos que pagan, no parecen corresponder con estas cantidades. Como residente americano, Osío debería pagar impuestos por todos sus activos en cualquier parte del mundo. Para evitar eso me asegura una persona cercana a él que habría puesto a su madre, La Sra. I. Montiel, como titular de muchas de estás empresas, creyendo que así Osío burlaría al fisco gringo.

Para justificar su situación impositiva, Osío contrató al representante de la Mesa de la Unidad en Washington DC, Leopoldo Martínez Nucete. Como Alek Boyd publicó hace rato, Martinez Nucete forma parte del equipo de Osío. La historia de Leopoldo Martínez merece un capitulo aparte, y espero dedicarle tiempo en un futuro.

DAVOS Y LOS BOLICHICOS ELECTRICOS DE DERWICK

En la demanda que inició el ex Embajador Otto Reich contra los bolichicos de Derwick Associates, mencionan a Davos como uno de los bancos que manejaban la plata de los bolichicos. A este sitio web ha llegado información que David Osío era el que personalmente manejaba las cuentas de Alejandro Betancourt y los bolichicos. Osío tiene varios empleados, pero ninguno con permiso ni siquiera de conversar con Betancourt cuando venia a la oficina de Davos en Caracas.

FIEL DEVOTO A LOS MANDAMIENTOS DE UN BOLIBURGUES

El perfil de Osío se ajusta casi a la perfección a los 12 mandamientos de todo boliburgués venezolano, publicado en Infodio días atrás (para sorpresa nuestra el Embajador Cochez escribió un articulo en El País haciendo mención del escrito de los mandamientos). Veamos a Osío y que tanto se apega a la religión boliburguesa:

El mandamiento 1 reza: Si no puedes pegarla del techo honestamente, entonces págale sobornos a funcionarios del gobierno para asegurarte contrataciones públicas con sobreprecios absurdos

Esta claro que Osío a través de sus entidades ha pagado sobornos a funcionarios como Juan Montes a cambio de jugosos depósitos. Aparte de Montes los depositantes de Osío son un listado de lo peor de la boliburguesía.

Mandamiento 2: Una vez que tengas los primeros 100 “palos”, llama a tus amigos de la infancia que ahora trabajan en bancos en Wall Street.

En este caso, Osío es el banquero amigo de la infancia en cuestión. Pero si de Suiza se trata, claro que él tiene sus propias relaciones con tipos como Charles Henry de Beamount de CBH Bank (el banco suizo favorito de los chavistas). Osío tambien mueve mucho dinero a Banesco en Panamá.










Mandamiento 3: Cómprate un avioncito.


Osío tiene un Cessna 560XL Citation Excel registrado en EEUU cola N507D:

Mandamiento 4: Después de construirte tu mansión en Caracas, compra propiedades de lujo en otras capitales como Miami, Nueva York, y algo Europeo.

Osío posee propiedades en Miami, New York, Ginebra, Paris, Caracas y Los Roques. Le encanta pasar los fines de semana en lugares como St. Tropez y Turks and Caicos donde recientemente compro propiedades multimillonarias.

Mandamiento 7: Empieza una ONG.

Osío ha abierto su propia fundación en la Florida llamada Davos Financial Foundation for the Development of Economies and Arts, supuestamente dedicada al arte (pero no está registrada con el fisco Americano como non-profit) y es uno de los financistas detrás de la ONG en Washington DC Centro para el Desarrollo y la Democracia en las Américas, dirigida por Leopoldo Martínez. Fíjense en el tweet que sigue, lo transparente y jalabolas que es Leopoldo Martínez. Lourdes Ubieta, periodista venezolana le manda un saludo a Osío por un reconocimiento que se compró (que termino siendo chimbo), y en seguida Martínez lo re-envia a sus seguidores:









Mandamiento 9: Contrata a algunos lobistas Republicanos y Demócratas en Washington para asegurarte que las conexiones sociales del imperio las tengas súper resguardadas.

Osío tiene en nómina al bufete de abogados Tew-Cardenas, cuyo socio principal es Al Cárdenas, uno de los líderes del Partido Republicano. Estos son también los abogados de los bolichicos Derwick, de Ricardo Fernandez Barruecos y hasta de los malandros del Banco Latino. Aparte de bufetes y representantes en Washington, Osío también ha realizado aportes a las campañas de Barack Obama y de Ileana Ros-Lehtinen (Republicana de la Florida). Qué pensarán los jerarcas del chavismo sobre las contribuciones de su socio Osío…









Mandamiento 10: Limpia tu reputacion y hostiga a cualquiera que pueda exponer las verdades de tu rabo de paja

Osío personalmente, y Martínez desde Washington, usan la intimidación como mecanismo para silenciar a sus críticos. Sin mencionar el nombre de una de sus victimas puedo dar fe que Osío ha enviado cartas amenazando a gente que se ha pronunciado negativamente en su contra. En un caso, la persona solo puso un tweet y en seguida Osío lo empezó a fustigar con una carta de dos paginas exigiendo se retractara.

Mandamiento 11: Págale a periodistas para que escriban cosas positivas sobre ti y tu conciencia social

Como ya demostramos, al menos dos diarios han tenido que “borrar” de sus sitios webs artículos sobre Osío. No sólo eso. Osío también se ha ocupado de publicitar por todos lados la “medalla” que se compró. Algunas páginas como Business Wire aún tienen el artículo publicado con dicha información. Otras, como Market Watch, aparentemente se dieron cuenta de la ridiculez del asunto y decidieron borrarlo. Lo que importa, es que para Osío, aunque deje de existir la medalla y borren las notas de prensa, siempre tendrá esta foto y unos tweets de RRPP para el recuerdo.









En fin, David Osío es un modelo insigne de la corrupción de la Quinta Republica. No es una persona de profundidad intelectual, ni tampoco un éxitoso profesional. David Osío es un mediocre, pantallero, que está podrido de plata únicamente por ayudar al desvalijamiento de Venezuela. El talento excepcional que tiene es el de corromper y no tener límites a la hora de cometer pecados financieros. La realidad de las marramucias que han hecho él y su jefe (detrás de Davos esta Danilo Díaz Granados) todavía no se conocen, pero si alguien les pone un parado quizás la narrativa será parte del archivo histórico de una Venezuela del futuro que tendrá que crear un museo de la corrupción para poder dejar constancia del insólito caso del gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. Capaz y podrán confiscarle a Osío su enorme colección de Cruz Diez, comprado con el dinero saqueado de la nación.

Gestión de la reputación estilo David Osio.










De izquierda a derecha: David Osio, Andrés Coles y el  congresista David Rivera.
Londres: ayer, de la nada, recibí una llamada de alguien a quien respeto y cuya integridad profesional no tengo motivos para dudar. Un tercero (Italo Pizzolante) le preguntó acerca de mí (si era un bolígrafo de alquiler), quien, según parece, actúa como un médico de giro para David Osio. ¿La razón? Mis escritos sobre cómo Al Cárdenas y FTI Consulting han alcanzado el oro con criminales y empresarios venezolanos de credenciales extremadamente dudosas . Me sigue fascinando, cómo algunas personas logran seguir desafiando el imperio de la ley y / o la violan abiertamente, y generalmente se les conoce como “bienhechores, respetables y exitosos” en círculos que por educación, sofisticación y acceso A la información realmente debería saber mejor.

Caso en punto: David Osio. Este caballero recibió recientemente algún tipo de reconocimiento por su “contribución distinguida”, o eso es lo que el comunicado de prensa del Congresista David Rivera dijo de todos modos:
Washington, DC- Hoy, el congresista David Rivera (FL-25) y varios colegas del Congreso darán la bienvenida a más de dos docenas de líderes venezolanos-estadounidenses al Congreso de los Estados Unidos en Washington DC para una ceremonia en reconocimiento a sus contribuciones destacadas. 
“El 19 de abril de 2012 marca el 202 aniversario del inicio del movimiento de Venezuela hacia la independencia de España. Esta fecha ofrece una oportunidad adecuada para resaltar las grandes contribuciones que los hispanos de ascendencia venezolana han hecho a los Estados Unidos y el tejido diverso de la sociedad estadounidense. “Estamos orgullosos de honrar a más de dos docenas de líderes venezolanos-estadounidenses que están en la cima de su campo en áreas como medicina, negocios, arte y cultura, periodismo y activismo por la democracia, en reconocimiento a sus trabajos destacados y destacados”, dijo el congresista Dijo Rivera. 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves a las 4:00 pm en el Salón de Asuntos Exteriores del Comité de la Cámara de Representantes de los EE. UU., En el edificio de oficinas Rayburn House de 2172 en Washington, DC.









De izquierda a derecha: Rivera, Osio y Ros-Lehtinen.
Entre los “varios colegas del Congreso” que hicieron el “reconocimiento” estaban Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen, quizás las dos más hawkish -vis-a-vis el régimen de Chávez-políticos republicanos en América . Así que allí estaban, en The Hill, felices, riendo, todos tiernos y posando para fotos con David Osio. ¿Su personal hizo alguna diligencia debida en la lista de “líderes venezolanos-estadounidenses” que debían ser honrados? ¿Qué “contribuciones distinguidas” ha hecho específicamente David Osio?

Antes de recibir la llamada de ayer, envié un correo electrónico a David Osio directamente, ya que he estado leyendo sobre sus actividades financieras y tengo algunas preguntas que hacer, principalmente sobre el tipo de cumplimiento contra el lavado de dinero que ha implementado.. Para el registro, él respondió, acusando recibo de mi correo electrónico y contactando a un par de sus empleados con la intención de atender mis inquietudes (aún en espera).









En cualquier caso, Google devuelve algunas cosas realmente interesantes sobre las operaciones de Osio. Su grupo, llamado DAVOS pero que no tiene ninguna relación con la ciudad suiza homónima, parece ser un proveedor de servicios financieros. Tiene oficinas en diversas jurisdicciones, afirma ofrecer soluciones eficientes desde el punto de vista fiscal a su presunta clientela acaudalada, afirma que lo hace de manera transparente y también afirma tener $ 2.8 mil millones bajo la administración. Esa es una cantidad sustancial, así que me pareció relevante preguntar qué garantías existían en caso de que, erm, su promesa de retorno del 3% en los CD sea la forma de Allen Stanford o Francisco Illarramendi.

A pesar de las afirmaciones de transparencia, apenas hay un nombre en el sitio web de DAVOS, aparte del de fundador / propietario (DAVid OSio). Uno tiene que buscar en el folleto de DAVOS para encontrar nombres de administración:Gustavo Rivas, Mauro Nannini, Rafael Tinoco y Andrés Coles . No hay biografías. En cualquier sitio.









Marcos Rubio and Connie Mack were also part of the “several congressional colleagues” that praised and recognised “leaders” such as David Osio. (2003)

No hay nada de malo en no publicar los detalles de los banqueros en línea, después de lo que sucedió en los últimos años. Pero las preguntas siguen siendo: ¿estas personas están autorizadas para hacer lo que hacen? En caso afirmativo, ¿por qué autoridades, desde qué jurisdicción? ¿Qué entidad financiera de las jurisdicciones donde operan garantiza, por ejemplo, que DAVOS cumpla con la diligencia debida, conozca a su cliente y, sobre todo, a las personas políticamente expuestas? ¿Se ha comprobado la legitimidad de origen de cada último dólar, desde los $ 2.8 mil millones del bote que DAVOS reclama administrar? Su folleto sobre la AML parece haber sido retirado de varias otras fuentes (sin atribución).

Una publicación de DAVOS, llamada acertadamente Davos Observer, afirma que el grupo obtuvo algo llamado ” Mejor proveedor de servicios corporativos offshore: Suiza 2012 “. Adelante y buscalo en google. Intente encontrar un premio similar de gran sonido, en cualquier año, a otra compañía, en cualquier otro lugar. El premio fue supuestamente otorgado por “The New Europe Industry Awards”. Google de nuevo. Encontré un artículo sobre DAVOS en una revista llamada The New Europe . Está destinado a ser publicado por una compañía llamada Chase Publishing en el Reino Unido. Rastreé un correo electrónico y envié un mensaje a los editores de “The New Europe”:
A quien le interese,Su publicación “The New Europe” se cita en relación con el “Mejor Proveedor de Servicios Corporativos Offshore – Suiza 2012” a Davos Financial Group.Consulte:

http://finance.yahoo.com/news/davos-financial-group-received-international-181600752.htmlEl sitio web New Europe publicó una entrevista con ejecutivos de Davos Financial Group, titulada ”

Davos Financial: The personal touch ” el 29 de mayo de 2012.Como las noticias sobre el premio parecen ser, exclusivamente, comunicados de prensa relacionados con Davos Financial Group, me gustaría preguntarle si puede comentar sobre lo siguiente:1) ¿Qué clase de premio es ese?2) ¿Desde cuándo se otorgan esos reconocimientos?3) ¿Sobre qué base / criterios se otorga el premio?4) ¿Quiénes son las autoridades / personalidades judiciales que toman las decisiones de adjudicación?5) ¿Puede proporcionar una copia electrónica de la publicación The New Europe (diciembre de 2012) en la que se publicaron las noticias sobre “Mejor proveedor de servicios corporativos extraterritoriales – Suiza 2012”?6) Ya que su sitio web (theneweurope.co.uk) parece estar inactivo, ¿podría comentar si su publicación está disponible para los lectores exclusivamente en papel?Mi intención es establecer la existencia de ese premio y la veracidad de las noticias relacionadas con él.No he escuchado de “La Nueva Europa”. Tenga en cuenta que las “noticias” sobre el “premio” reimpreso en Yahoo Finance no aclaran explícitamente que Yahoo Finance no es responsable de su contenido, como lo hace Reuters .

Pero las rarezas no se detienen ahí, porque también hay otro comunicado de prensa donde DAVOS afirma haber patrocinado a un artista llamado  Peter Aerschmann . Llamé a Peter, quien me dijo que DAVOS patrocinaba el espacio donde él estaba exhibiendo, pero “no recibió dinero por eso”. También encontré en un registro suizo que los poderes de David Osio sobre D. Société financière (Suisse) SA han sido revocados (” Los pouvoirs de Osio David J.sont radiés “).Nombrado como banco con el que trabaja DAVOS .

Pero volviendo a la llamada de ayer, he visto que, en el pasado, Osio ha empleado tácticas de Derwick para silenciar a sus críticos . Curiosamente, Pizzolante Comunicaciones  (firma de relaciones públicas que actúa en nombre de Osio) intentó contactarme a través del contacto mencionado anteriormente, y la firma de abogados Lydecker Díaz LLC (responsable de obtener venepiramides.blogspot.com, wikianticorrupcion.org, expedientepublico.org y vlinea.com para eliminar información sobre Osio) ha estado visitando este blog recientemente. Como dije ayer a mi contacto, si no hay nada extraño en las operaciones de DAVOS, la mejor manera de lidiar con mis dudas o críticas, o las de cualquier otra persona, es ser abierto y abordar las inquietudes con prontitud y honestidad. El uso de intermediarios, terceros, abogados y médicos especializados nunca es una buena estrategia, y el envío de amenazas legales a periodistas y bloggers generalmente motiva a las personas a cavar y escribir más.









No sólo con DerwickBorisizaguirre tambien es panita de David Osio y su mujer Mirela Mendoza










En 2008, nace Sofía Sosa Mendoza, hija del “Coco” Sosa producto de un amorío con la actriz Mirela Mendoza que luego se casaría con el banquero rojo Davíd Osío
VenePirámides, Tomás Lander, Alek Boyd

Lea la nota https://miamidiario.com/raul-castro-y-toda-su-cupula-dictatorial-angustiados-ante-el-fin-inminente-de-la-revolucion-bolivariana/

La demanda en Miami en el 2012 contra David Osío

07 de Junio de 2012
Una demanda multimillonaria fue interpuesta en Miami contra el banquero venezolano David Osío, propietario de Davos International Bank, un conglomerado financiero que ha mantenido vínculos con Petróleos de Venezuela SA. (Pdvsa).


Reseña el Miamidiario.com que la demanda fue introducida por los ex socios y también banqueros venezolanos Rodrigo Fernández y Andrés Sotillo, quienes acusan a Osío de dejar de pagarles ganancias mientras fueron socios.

"En la demanda interpuesta en la corte del condado de Miami-Dade, Fernández y Sotillo alegan que ellos se asociaron con Osío a mediados de los '90 e invirtieron su dinero y muchos años de arduo trabajo en el establecimiento de Davos Financial Group. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron socavados por presuntas acciones ilegales por partes de su supuesto socio venezolano", indicó MiamiDiario.com citando la demanda.

El abogado Michael Díaz, de la firma Días, Reus & Targ LLP, de Miami, que representa a los demandados, declaró al diario de Miami que "Osío traspasó los bienes de la sociedad a un fideicomiso en un paraíso fiscal y modificó el estado y valor de los bienes de la sociedad, sin notificar a los socios".

No se no pudo obtener una versión inmediata a la demanda de parte de David Osío, pero se conoció que el banquero niega los señalamientos y enfrentará las acusaciones en los tribunales.

El banco del cual Osío es presidente, el Davos International Bank, apareció vinculado en una investigación federal como receptor de más de US$5 millones en presuntas comisiones que fueron pagadas a un alto gerente de Pdvsa, Juan Montes, por parte del conglomerado de empresas del financista venezolano Francisco Illarramendi.

Montes es señalado de autorizar "el desembolso de varias decenas de millones de dólares del fondo de pensiones de Pdvsa para ser administrados por el grupo de empresas de Illarramendi, actualmente detenido bajo acusaciones de cometer un fraude tipo Ponzi, con pérdidas multimillonarias".

David Osío, el boli-banquero

El negocio de las Letras del Tesoro, bonos de la deuda, fondos del Banco del Tesoro, notas estructuradas, etc. son negocios que se ha venido realizando desde hace muchos años con este gobierno. Desde los ministros Nobrega, Cabezas, Merentes, todos han obtenido provecho personal del registro, negociación y venta de todos estos instrumentos “creados” por el gobierno Chavista para inyectar dinero a la cada vez más reumática economía venezolana, por supuesto no sin antes lograr engordar sus bolsillos.


Para esto se necesita una estructura establecida y de alcance internacional, unos bancos inescrupulosos y el intermediario que enlace todas las piezas. Una de las principales estructuras ha sido la de David J. Osio y su grupo Davos, bancos como UBS y Deutsche Bank, y los intermediarios Danilo Díaz Granados, Moris Beracha y Armando (Coco) Capriles, con sus contactos, sus relaciones, sus barcos y aviones privados y su sociedad con Osío han logrado conectar estos papeles financieros con la Banca Suiza y con personajes de primera fila.
Osío inició su carrera en el Banco Latino, apadrinado por Pedro Tinoco. Comenzó muy discretamente con una oficina de banca privada. Como consecuencia de la crisis financiera de 1994 muda a buena parte de su clientela a UBS, y luego con la ayuda de antiguos socios y captando cuentas privadas, logran establecer a Davos Financial Group, que no era más que un tarantín de empresas off-shore con un banco en la desprestigiada isla de Antigua, hogar del Stanford International Bank y de muchas otras trampajaulas bancarias. Osío, quien al igual que Eligio Cedeño sufre un grave síndrome de narcisismo, bautizó a su empresa con las primeras tres letras de su nombre y las primeras dos de su apellido (Davos: David Osío), que felizmente concide con el nombre de la homónima ciudad suiza célebre por sus cumbres económicas. Cosa similar hizo Cedeño con Cedel Casa de Bolsa, cuyo nombre se derivó de las primeras tres letras de su apellido y las primeras dos de su nombre (Cedel: Cedeño Eligio), coincidentes con el nombre de una de las principales empresas de compensación de transacciones con valores del mundo.

La historia de Osío está llena de acciones cuestionables o abiertamente delictivas:

En Abril del año 2000 David Osío, conjuntamente con Nina Korschunov de Delfino, Juan José Pérez Delboy y Antonio Melone Cesarini, fue acusado por apropiación indebida de los bienes del occiso Enrique Delfino Arriens, así como de forjamiento de documentos e uso de documento forjados;
En Abril del año 2009 el Office of Thrift Supervision (OTS) de los Estados Unidos, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, determinó que David Osío, conjuntamente con Vaduz Financial Corp., Ricardo Montero, DataPro Inc. y Celestino Martínez adquirieron, fraudulentamente y sin el cumplimiento de las regulaciones aplicables, el control de Dollar Bancorp Inc. y su filial Dollar Savings Bank. El OTS declaró la nulidad de la operación de compra e impuso multas a Osío y sus cómplices.
En Febrero del 2012 Davos International Bank, propiedad de Osío, aparece nombrado en múltiples oportunidades en la demanda que el Síndico de los fondos de Pancho Illaramendi interpone en contra de Moris Beracha y Movilway. La participación de Davos International Bank y Osío en el fraude de Illaramendi se concreta en haber sido el receptáculo para el pago de las “comisiones” que Moris Beracha y sus empresas exigieron a Illaramendi como condición para canalizar por su intermedio millonarias transacciones que dejaron exiguas ganancias a Illaramendi, pero le dieron oxígeno para seguir pedaleando su centrífuga.
Osío y Davos International Bank estuvieron en el centro de las operaciones con los bonos de la deuda junto con Franklin Durán y Tobías Nóbrega, comprando bonos a 700 Bs/$ (cambio de la época) y vendiéndolos a 3,300 Bs/$, con ganancias del 550%. Una pandilla bastante bien conformada, donde no tienen cabida personas decentes del mundo financiero y en donde David J. Osio siempre se encuentra detrás de los negocios sucios, buscando el capital necesario para estas y otras operaciones, olfateando negocios fraudulentos y que signifiquen un buen beneficio (Fuente: Wikianticorrupción.org).
Más recientemente, Davos y Osío, conjuntamente con su nuevo operador, Mauro Nannini, se han dedicado de lleno al negocio cambiario con Venezuela, el cual es ilícito dentro de las fronteras del país. Su “modus operandi” implica un acuerdo entre una de sus empresas filiales y un banco suizo al cual Davos ordena transferencias de dólares de las cuentas donde se encuentran depositados los fondos de Pensiones, Jubilación e Inversiones de PDVSA, o de la Tesorería Nacional, a su banco en Antigua. Cambia estos dólares en el mercado negro, inyectando liquidez en el mercado monetario venezolano. Se rumora que sus ganancias en el 2011 excedieron de USD 50 millones, y son manejadas en su red de bancos cómplices, con compañías creadas en paraísos fiscales como Panamá, Antigua, Tórtola, Islas Man e Islas Caimán.

Osío y Davos pasarán a la historia como uno de los principales cómplices necesarios para que el asalto inescrupuloso y sin límites al erario púbico se haya consumado impunemente.

VenePirámides

Carta abierta a David Osio

Alek Boyd

A continuación una carta abierta a David Osío, dueño de DAVOS Financial Group (ya fue enviada por email directamente).


Estimado Sr Osio,

he leído con interés su comunicado, donde afirma Usted que lo publicado en mi sitio es producto de una campaña concertada por sus ex socios, y que la publicación del artículo de Tomas Lander habría sido pagada por dichos socios.

En ocasiones anteriores he enviado comunicaciones a sus spin doctors, y a su secretaria, pidiendo información sobre una serie de afirmaciones falsas que Usted / DAVOS han hecho en publico, como por ejemplo que su staff ha sido debidamente acreditado y que su institución tenía $3 billones en assets.

Sus respuestas, hasta el día de hoy, han sido insatisfactorias, y por ello le reitero, una vez más, que explique con meridiana claridad todas las dudas que existen sobre Usted, su operación financiera, sus clientes, y la observancia de regulaciones contra el blanqueo de capitales.

Por favor explique también de donde sacó que a mi me pagan por publicar lo que publico, y si acaso tiene pruebas, por favor enviemelas, de lo contrario podría pensar que es Usted un mentiroso.

En espera de pronta respuesta, me despido cordialmente,

Alek Boyd




Lea la nota original en http://infodio.com/es/260913/carta/abierta/david/osio